ד"ר חיים גבאי

האם עבירת מסים בחו"ל היא עבירת הלבנת הון בישראל? יש לבדוק האם במדינת החוץ מדובר בעבירת מקור לענין הלבנת הון. ד"ר חיים גבאי עו"ד מסביר כיצד יש לנהוג בקבלת לקוח. מהם סכומי העלמות מינימליים כדי שיכנסו למסגרת הלבנת הון

כיצד מתפתחת חקירה פלילית כנגד מייצגים? למי נוטים החוקרים להאמין? רו"ח אביגדור יצחקי זוכה לחלוטין מכל אשמה. בית המשפט קובע שרואי חשבון אינם היד הארוכה של רשות המסים, ד"ר חיים גבאי עו"ד על האחריות הפלילית ואריאל פטל רו"ח על פסק הדין בענינו של רו"ח יצחקי.